【優秀案件】韓某詐騙案

　　承辦律師(shī)：徐成厚

　　案情簡介：

　　起訴書(shū)指控，2017年4月，毛某成立山(shān)西某某商務信息咨詢有(yǒu)限公司，并雇傭李某等人(rén)為(wèi)實際負責人(rén)，利用從不法渠道(dào)獲取的大(dà)量中小(xiǎo)企業業主的個(gè)人(rén)信息撥打電(diàn)話(huà)，謊稱可(kě)以辦理(lǐ)大(dà)額的某銀行(xíng)企業授信卡業務。該公司成立話(huà)務組、渠道(dào)部、财務部、人(rén)事部等部門(mén)共同實施詐騙活動。業務部共有(yǒu)8個(gè)話(huà)務組，雇傭被告人(rén)韓某(我方委托人(rén))等多(duō)名話(huà)務員，在業務經理(lǐ)王某某等人(rén)的帶領下，将被害人(rén)約至該公司面談辦卡事宜。業務經理(lǐ)以“所提供材料不合格需要進行(xíng)包裝”為(wèi)由，向被害人(rén)收取代辦信用卡的“包裝服務費”。簽訂合同後由渠道(dào)部負責僞造包裝材料，先套用電(diàn)腦(nǎo)中固定模闆，修改為(wèi)被害人(rén)的相關信息，再以需要經過銀行(xíng)審核等各種理(lǐ)由拖延時(shí)間(jiān)，欺騙被害人(rén)。話(huà)務員和(hé)業務經理(lǐ)均可(kě)以按一定比例對所收費用進行(xíng)提成，從而獲得(de)非法利益。經查，自2017年4月份以來(lái)，先後有(yǒu)1100餘名被害人(rén)與該公司簽訂合同并交納包裝服務費，該公司自始至終未能辦理(lǐ)出任何授信卡，非法獲利人(rén)民币800餘萬元，涉案業務員多(duō)達70餘名。

　　被告人(rén)韓某(我方委托人(rén))自2017年7月進入該公司擔任話(huà)務員，至2017年9月該案被公安機關立案偵查時(shí)，其利用該公司提供的話(huà)術(shù)，通(tōng)過電(diàn)話(huà)邀約的方式，誘使許某某等6名被害人(rén)與該公司簽訂合同，并交納包裝費共計(jì)人(rén)民币8.1萬元。

　　一審法院最終采納了律師(shī)的緩刑辯護意見，判決被告人(rén)韓某犯詐騙罪，判處有(yǒu)期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金三千元。

　　入選理(lǐ)由：

　　本案涉案人(rén)員多(duō)達70餘名，涉案金額800餘萬元，被害人(rén)多(duō)達1100餘名，在本省範圍內(nèi)有(yǒu)重大(dà)影(yǐng)響，社會(huì)關注度較高(gāo)。被告人(rén)韓某原本面臨三年以上(shàng)有(yǒu)期徒刑的刑罰，但(dàn)承辦律師(shī)經過分析案情和(hé)仔細閱卷，在涉案數(shù)額上(shàng)找到突破口，準确把握住對被告人(rén)量刑有(yǒu)極大(dà)影(yǐng)響的情節，說服檢察機關和(hé)一審法院采納了律師(shī)辯護意見，使得(de)被告人(rén)最終被判緩刑，案件結果好，且辯護思路對涉及詐騙數(shù)額認定的同類型案件具有(yǒu)參考意義。